Новости Компания CipherTrace подаёт две заявки на патент на способ отслеживания криптовалюты Monero

Тема в разделе "Новости", создана пользователем Mr. Pickles, 24 ноя 2020.

  1. Mr. Pickles

    Команда форума Модератор Редактор

    Регистрация:
    11 сен 2017
    Сообщения:
    891
    Симпатии:
    242
    1.jpg

    Компанией CipherTrace была подана вторая заявка на патент на способ отслеживания Monero — «Технология и вероятностные методы отслеживания Monero». Заявка была подана сразу после другой их заявки на патент — «Системы и способы отслеживания Monero». Область применения данных патентов охватывает:
    • криминалистические инструменты анализа потоков транзакций Monero для оказания помощи при проведении расследований финансовых преступлений;
    • разработку оригинальных методологий отслеживания на основе методов моделирования и байесовских подходов;
    • статистические и вероятностные методы оценки транзакций и кластеризации вероятных владельцев;
    • сокращение количества ложных выходов Monero;
    • вероятностные подходы к средствам контроля над отмывания денег в Monero на основе оценки рисков;
    • инструменты визуализации транзакций и способы отслеживания украденных или незаконных монет Monero;
    • методологии получения закрытой информации о транзакциях, проводимых при помощи сторонних узлов;
    • активное участие в сети Monero с целью получения скрытой информации.
    Компания CipherTrace занималась разработкой этих инструментов с начала 2019 года в рамках проекта, курируемого Министерства национальной безопасности США. Данный проект заложил основу для будущей реализации возможности кластеризации транзакций по совершающим их лицам, идентификации кошельков и бирж, посредством которых проводятся транзакции, а также других функций, которые обеспечат правоохранительные органы ещё большим количеством инструментов для отслеживания транзакций Monero и адресов, связанных с преступной деятельностью.

    С учётом того, что 45% рынков даркнета теперь поддерживают Monero, вторую излюбленную преступниками криптовалюту после Bitcoin, интерес правоохранительных органов к отслеживанию Monero резко возрос. Monero использует уникальное техническое решение, обеспечивающее анонимность пользователей, в том числе, постоянную и обязательную приватность всех их данных. В отличие от других криптовалют, поддерживающих повышенный уровень анонимности, Monero реализует обязательную приватность всех транзакций по умолчанию, чтобы ни одного пользователя нельзя было случайно или умышленно отследить или подвергнуть его безопасность риску. В противоположность общим механизмам, подразумевающим публичность данных по умолчанию, эта функция защищает пользователей от случайного неиспользования функций обеспечения приватности Monero. В результате, тщательная проверка пользователей или их наказание со стороны внешних субъектов за использование приватных транзакций невозможны.

    Эти встроенные технологии обфускации представляются привлекательными как для сторонников приватности, так и для преступников. Цель CipherTrace состоит в обеспечении возможности обнаружения преступников среди пользователей, и как результат в повышении безопасности и стабильности приватных монет, таких как Monero, в будущем. В настоящее время функции обеспечения приватности Monero делают поддержку этой монеты слишком рискованной для многих поставщиков услуг, связанных с виртуальными активами (VASP). Отсутствие возможности определить источник каких-либо средств XMR по сути представляет собой высокий риск с точки зрения реализации любой программы по борьбе с отмыванием денег, и, как следствие, всё больше и больше VASP предпочитает исключить Monero из списка поддерживаемых валют и не принимать на себя дополнительных рисков, связанных с обеспечением соответствия монет с повышенным уровнем анонимности регулятивным но.

    Возможности отслеживания Monero, предлагаемые CipherTrace, позволят VASP определить, имеет ли поступающая к ним XMR криминальное происхождение, что, в свою очередь, также позволит им адекватно оценивать риски, связанные с транзакциями, проводимыми их клиентами, в соответствии с любыми применимыми правилами.

    Прекращение поддержки приватных монет

    Не так давно Южная Корея объявила, что в новом году страна запретит приватные монеты и ужесточит требования по соблюдению правила KYC для пользователей криптовалют. Новые правила, представленные как обновления к «Закону о специальных платежах», поставят вне закона так называемые «тёмные монеты», которые трудно отследить. У бирж, работающих в стране, будет шесть месяцев на то, чтобы продемонстрировать соблюдение тех частей закона, которые связаны с правилом KYC.

    Между тем, некоторые биржи, такие как OKEx и Upbit, уже исключили приватные монеты из списка поддерживаемых валют, по своему интерпретируя указания группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). В этом месяце компания ShapeShift, базирующаяся в штате Колорадо и Швейцарии, исключила из своего списка поддерживаемых валют приватные монеты ZCash, Dash и Monero.

    CipherTrace и проблема приватности

    Компания CipherTrace всегда придерживалась принципов конфиденциальности пользователей. Мы не занимаемся идентификацией личности пользователей криптовалют. Тем не менее, мы идентифицируем поставщиков услуг, связанных с виртуальными активами (VASP), которые являются коммерческими компаниями, работающими с криптовалютами. Мы также стараемся выявлять преступные адреса и кошельки, связанные с хищением криптовалют, широко распространенным мошенничеством, наносящим ущерб потребителям, программами-вымогателями, вымогательством в целом, эксплуатацией детей и другими преступлениями во всём мире. Такая открытость предотвращает возможность отправки людьми своих криптовалютных средств преступным предприятиям. Это также гарантирует надлежащее проведение судебных разбирательств посредством вынесения судебных постановлений, повесток в суд и, собственно, судебных заседаний, что потенциально позволит возвращать украденные средства потерпевшим.

    ---

    Источник: CipherTrace Files Two Monero Cryptocurrency Tracing Patents

    Перевод:
    Mr. Pickles (@v1docq47)
    Редактирование:
    Agent LvM (@LvMi4)
    Коррекция:
    Kukima (@Kukima)
     
    #1 Mr. Pickles, 24 ноя 2020
    Последнее редактирование: 28 ноя 2020
  • О нас

    Наш сайт является одним из уникальных мест, где русскоязычное сообщество Monero может свободно общаться на темы, связанные с этой криптовалютой. Мы стараемся публиковать полезные мануалы и статьи (как собственные, так и переводы с английского) о криптовалюте Monero. Если вы хорошо владеете английским (или можете писать собственные статьи/мануалы) и хотите помочь в переводах и общем развитии Monero для русскоязычной аудитории - свяжитесь с одним из администраторов.