Новости В сеть попал документ ФБР, в котором речь идет об обмене Bitcoin, полученных незаконным путем

Тема в разделе "Новости", создана пользователем TheFuzzStone, 12 июл 2020.

  1. TheFuzzStone

    Команда форума Администратор Модератор

    Регистрация:
    18 авг 2017
    Сообщения:
    303
    Симпатии:
    78
    1.png

    Краткое изложение


    Информация, представленная в этом отчёте, в основном была получена в результате расследований ФБР и проведения анализа блокчейна с помощью проприетарного ПО, которое анализирует Bitcoin-транзакции, а также информацию из открытых источников (полученную с даркнет форумов), и посредством использования общедоступного API от MorphToken.

    Сбор этой информации проходил в период с августа 2018 года по январь 2020 года и был актуальным по состоянию на 30 января 2020 года.

    Что показало расследование?

    ФБР считает, что участники одного из даркнет рынков, вероятно, конвертировали незаконно полученные Bitcoin в приватную криптовалюту Monero, используя крипто-обменник MorphToken, что препятствует дальнейшему отслеживанию средств правоохранительными органами.

    В документе говорится, что эта экспертиза проводилась с высокой степенью достоверности на основе исследований ФБР, анализа блокчейна, использования проприетарного программного обеспечения, информации, предоставленной обменником MorphToken, а также информации, полученной с разных даркнет сайтов и форумов.

    Довольно забавным моментом в этом документе является то, что ФБР считает, что пользователи даркмаркета конвертируют Bitcoin в Monero «не для того, чтобы диверсифицировать свой криптовалютный портфель».

    ФБР утверждают, что по состоянию на январь 2020 года участники даркнет площадки Apollon в период с декабря 2019 года по январь 2020 года отправили как минимум 11 Bitcon (стоимостью около $80 000) на обменник MorphToken, чтобы конвертировать их в Monero, благодаря собственному ПО, которое анализировало Bitcoin-транзакции и использовало автоматизированный программный интерфейс MorphToken.

    На основании расследования ФБР и анализа блокчейна по состоянию на октябрь 2019 было выявлено, что комиссии по Bitcoin-транзакциям, проведенным на даркмаркете Cryptonia в период с мая по сентябрь 2019 года, были отправлены по адресам, связанным с MorphToken. Все Bitcoin-транзакции, которые удалось запросить с помощью API MorphToken, были конвертированы в Monero.

    По состоянию на ноябрь 2019 года ФБР выявило по крайней мере четырех даркнет продавцов, которые отправляли свои Bitcoin, полученные от продажи наркотиков, на MorphToken.

    По состоянию на январь 2020 года даркнет сайты и форумы предоставили руководства по приему и использованию Monero. Многие пользователи обсуждали использование MorphToken и подобных сервисов, которые не собирают информацию о пользователях при конвертации Bitcoin в Monero, чтобы потом можно было безопасно совершать покупки или «очищать» «грязные» BTC.

    Автор:
    TheFuzzStone (@TheFuzzStone)
    Редактирование:
    Agent LvM (@LvMi4)
    Коррекция:
    Kukima (@Kukima)
     
  • О нас

    Наш сайт является одним из уникальных мест, где русскоязычное сообщество Monero может свободно общаться на темы, связанные с этой криптовалютой. Мы стараемся публиковать полезные мануалы и статьи (как собственные, так и переводы с английского) о криптовалюте Monero. Если вы хорошо владеете английским (или можете писать собственные статьи/мануалы) и хотите помочь в переводах и общем развитии Monero для русскоязычной аудитории - свяжитесь с одним из администраторов.