Какова угроза со стороны Bitcoin & Ко. относительно финансирования терроризма и отмывания денег? Эти и другие вопросы были подняты Федеральным министерством финансов в докладе, опубликованном 21 октября. Bitcoin & Ко. : Относительно отмывания денег Криптовалюты, которые Федеральное министерство финансов называет «криптоценностями», изначально имеют отношение к отмыванию денег: По мнению властей деятельность по отмыванию денег еще не получила широкого распространения: Проблема, по мнению Федерального министерства финансов: услуги, продукты и активы, способствующие анонимности, привели к появлению новых возможностей для отмывания денег с использованием криптовалют. Однако в отношении Bitcoin риск незаконной деятельности агентство классифицирует как низкий. В особенности, что касается DarkNet, приватные криптовалюты, такие как Monero, являются «реальной альтернативой» Bitcoin: Соответственно, Федеральное министерство финансов хочет скорректировать руководящие принципы в отношении Bitcoin & Ko.: Другими словами: Bitcoin биржи, кастодиальные сервисы и аналогичные компании из блокчейн-экосистемы должны обеспечивать прозрачность в отношениях с BaFin. Это уже относится к большой части немецких торговых площадок, где торгуются криптовалюты. Терроризм и крипто-ценности В целом, Федеральное министерство финансов оценивает роль крипто-ценностей в финансировании терроризма как низкую. Не исключено увеличение потенциального риска, но в нем отсутствуют достоверные данные по тематике Bitcoin и терроризма: Агентство считает, что террористы используют более традиционные средства для финансирования своих действий: Причина, по которой власти считают, что до сих пор Bitcoin & Ko. в основном используются в спекулятивных целях из-за колебаний цен. Это может измениться с появлением стейблкоинов. Источник: Federal Ministry of Finance: Monero (XMR) more dangerous than Bitcoin (BTC) Перевод: TheFuzzStone (@TheFuzzStone) Редактирование: Agent LvM (@LvMi4) Коррекция: Kukima (@Kukima)
